本文综合自央视新闻客户端2023年5月15日《全国首例利用直播平台打赏洗钱案告破涉案金额近一亿元》、新民晚报、海报新闻、每日经济新闻。
直播打赏竟成洗钱帮凶，案值近亿元！
上海警方5月15日上午召开新闻发布会宣布：成功侦破全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人21名，捣毁一条寄生于网络直播平台、洗兑转移非法集资等黑灰资金的新型洗钱犯罪产业链，涉案金额近亿元。
犯罪嫌疑人通过直播打赏洗钱
有主播主动要求参与
据新民晚报报道，上海市公安局新闻发言人办公室庄莉强警官介绍，近期，上海浦东警方破获一起集资诈骗案，犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月间，先后设立多家公司，以新能源车辆融资租赁收益权转让的名义，通过线下门店向社会公众承诺高额收益，销售各类理财产品，非法募集资金。
警方追赃过程中发现，有巨额赃款被打赏给了网络主播。但奇怪的是，打赏后不久，这些钱又从网络主播那里转回了犯罪嫌疑人的个人账户。其中显然有猫腻。上海经侦警方立即成立专案组立案侦查，并迅速锁定了李某等4名事后集中批量返款的网络主播。
图片来源：央视新闻
据央视新闻报道，经查，集资诈骗的犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得，结识了在某网络直播平台担任主播的李某等人，提出由其在李某等人的直播间内打赏礼物，再由李某等人将所收取的打赏钱款返还至集资诈骗犯罪嫌疑人的个人账户中。事成后，李某等人还可从中收取部分佣金作为报酬。随后，李某等人在明知打赏钱款系集资诈骗犯罪所得的情况下，为其清洗和转移赃款。由于打赏金额巨大，直接为网络主播抬高了人气和曝光率，主播又赚取了直播平台榜首奖励，因此有主播主动联系到犯罪嫌疑人要求参与洗钱，甚至在直播间公开邀请洗钱。
