柬埔寨电诈头目8.2亿资产被冻结 跨国犯罪组织遭制裁【今日】

新加坡警方于10月30日查封并扣押了柬埔寨商人陈志及其“太子集团”在新加坡的6处房产，对其他相关金融资产发出禁止处置令，涉及银行账户、证券账户及现金，总价值超过1.5亿新元（约合8.2亿人民币）。一艘游艇、11辆豪车以及多瓶名酒也被纳入禁令范围。

陈志运营的太子集团自称为一家跨国商业集团，在柬埔寨布局度假村与酒店等项目，是柬埔寨最大的企业集团之一。但实际上，该集团使用虚假招聘广告诱骗工人，并以酷刑强迫他们进行电信诈骗。工人们诱骗受害者转移加密货币，以获得巨额投资回报。

10月14日，美英两国对146名与太子集团有关联的目标实施了制裁，并将太子集团定为“跨国犯罪组织”。美国当局指控其涉嫌电信诈骗与洗钱，称陈志操控大规模线上“诈骗工厂”，并强迫贩卖来的劳工欺诈全球受害者。根据起诉书显示，该集团在柬埔寨至少建造了10个诈骗园区。

今年38岁的陈志持有柬埔寨和英国双重国籍，是诈骗集团“太子集团”的创始人。新加坡警方接获有关陈志及其同伙的情报后展开调查。经与美、英等国共享抓捕线索，联合反洗钱行动后，警方于10月30日对相关人员采取执法行动。目前，调查仍在进行中，陈志本人仍下落不明。

根据新加坡法律，如果陈志落网且罪名成立，最高可被判处10年监禁、罚款50万新元，或两者并罚。